Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de Amic Bolsa Sicav Sociedad Anónima, a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, el día 18 de septiembre de 2008, a las doce horas treinta minutos, en la calle Príncipe de Vergara, número 11 de esta ciudad, en segunda convocatoria, al ser previsible que no pueda celebrarse en primera, que queda también convocada en el mismo lugar y hora el día 17 de septiembre de 2008, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Consejeros. Segundo.-Delegación en el Consejo de Administración para la adecuada interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta. Tercero.-Aprobación del acta de la Junta. Nombramiento, en su caso, de Interventores para dicha aprobación.

Se recuerda a los señores accionistas la facultad que les asiste de examinar la documentación relacionada con los acuerdos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, tanto en el domicilio de la sociedad, como solicitando la entrega o el envío gratuito de dicha documentación.

Madrid, 28 de julio de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Amaya Inchaurregui García.-48.282.