Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas de Amic Bolsa Sicav Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Madrid, el día 12 de junio de 2008, a las doce horas treinta minutos, en la Calle Príncipe de Vergara número 11 de esta ciudad, en segunda convocatoria, al ser previsible que no pueda celebrarse en primera, que queda también convocada en el mismo lugar y hora el día 11 de junio de 2008, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión de la Sociedad, y de la propuesta de distribución del resultado, correspondientes al ejercicio 2007, así como de la gestión del Consejo de Administración en dicho período. Segundo.-Renovación, si procede, del nombramiento de los Auditores de la Sociedad. Tercero.-Delegación en el Consejo de Administración para la adecuada interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta. Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta. Nombramiento, en su caso, de Interventores para dicha aprobación.

Se recuerda a los señores Accionistas la facultad que les asiste, en relación con las Cuentas Anuales, de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de los Auditores de Cuentas. Igualmente podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

San Sebastián, 25 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Amaya Inchaurregui García.-27.239.