Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 08 de septiembre del 2011 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa AMORRORTU PUBLICIDAD ESPAÑA SL, inscrito en el Registro Mercantil el día 15 de agosto del 2011 con los datos de inscripción Diario: 172 Sección: C Pág: 31570 - 31570.
Se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará el 29 de septiembre de 2011, a las diecisiete horas, en el domicilio social, sito en Paracuellos de Jarama (Madrid), Avenida María Garcini, número 9, Polígono Industrial del Jarama, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.
Tercero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.
Cuarto.- Modificación del artículo 22 de los Estatutos Sociales a fin de prever la retribución del órgano de administración.
Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación, del Acta de la Junta General de Socios.
Se informa a los socios de su derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios. De igual forma, a tenor de lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los socios de su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como a pedir la entrega o el envío gratuito del mismo. La documentación estará disponible en el domicilio social de la Sociedad, donde se les atenderá los días laborales en el municipio, de diez a dieciséis horas.
Madrid, 15 de agosto de 2011.- El Administrador Único, Don Sebastián María de Amorrortu.