AMESA CONSULTING XXI SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Administrador de la Sociedad «Amesa Consulting XXI, Sociedad Anónima», convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Derio (Bizkaia), Idorsolo Kalea, número 15, planta 1.ª-departamento 7, el día 28 de junio de 2007, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta General tendrá lugar en el mismo lugar, el día 29 de junio de 2007, a las 10:00 horas. El Orden del día de los asuntos a tratar en la Junta General será:

Orden del día

Primero.-Aprobación o censura de la gestión social. Segundo.-Aprobación o censura de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), correspondientes al ejercicio 2006. Tercero.-Aplicación del resultado. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la propia Junta.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la Legislación aplicable.

Asimismo, se recuerda, también, a los señores accionistas el derecho que disponen a su favor a solicitar el envió o a examinar en el domicilio social, en ambos casos de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Derio, 23 de mayo de 2007.-El Administrador único, doña Leyre Arteta Ocerin.-35.294.