En virtud del Auto número 228/10 de fecha 4 de mayo de 2010 dictado por la Magistrada del Juzgado Mercantil número 8 de Barcelona en sede del procedimiento de jurisdicción voluntaria 217/10-E, se convoca Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía a celebrar en Barcelona, Avenida Diagonal 468, 5.º, el 18 de junio de 2010, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a fecha 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Cese del actual administrador único y nombramiento de doña Sarah Christine Haith como administradora única de la misma por tiempo indefinido.

Tercero.- En caso de que las cuentas anuales del ejercicio 2008 no queden aprobadas en virtud del punto 1.º, la formulación y aprobación de las cuentas anuales, y/o en su caso, anuncio de convocatoria de Junta General Ordinaria para la aprobación de dichas cuentas, quedando todos los socios formalmente convocados por medio de la presente Junta.

La Junta será presidida por don Jordi Safons, actuando como Secretario el Letrado señora Ariana Arenas Calvet que levantará acta. Cualquier socio puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión; y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 18 de mayo de 2010.- El Secretario, Ariana Arenas Calvet.