AMEN CORNER SA

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrán lugar de manera sucesiva en el domicilio social de la compañía sito en Madrid, Plaza de Manolete, número 3, a las diez horas del día 27 de agosto de 2007 en primera convocatoria, o en su caso en el mismo lugar y hora el día 28 de agosto de 2007 en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobar, en su caso, las Cuentas Anuales, que comprenden el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y memoria explicativa correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Censurar la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2006, y resolver sobre la aplicación del resultado. Tercero.-Renovación de Auditores de cuentas. Cuarto.-Renovación de cargos.

Se hace constar a los señores accionistas el derecho que les asiste de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que se van a someter a la aprobación de la misma, y en su caso, el informe de auditores (articulo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Madrid, 19 de julio de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Baldomero Ballesteros Sota. 49.221.