AMEN CORNER SA

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la compañia sito en Madrid, Plaza de Manolete, numero 3, a las diez horas, del día 1 de marzo de 2007 en primera convocatoria, o en su caso en el mismo lugar el día 2 de marzo de 2007 en segunda convocatoria a la misma hora, con el fin de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Ampliación de capital social y modificación estatutaria.

Se hace constar a los señores accionistas el derecho que les asiste de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que se van a someter a la aprobación de la misma, y en su caso, el informe de auditores (artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Asimismo pueden los señores accionistas examinar o adquirir en el domicilio social el texto integro de la modificación propuesta y del informe de la misma, así como pedir la entrega o el envio gratuito de los mismos (articulo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Madrid, 16 de enero de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Baldomero Ballesteros Sota.-2.153.