AMEN CORNER SA

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía sito en Madrid, plaza de Manolete, número 3, a las diez horas del día 14 de julio de 2006, en primera convocatoria, o en su caso, en el mismo lugar y hora el día 15 de julio de 2006, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobar, en su caso, las cuentas anuales, que comprenden el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria explicativa correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Censurar la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2005 y resolver sobre la aplicación del resultado. Tercero.-Renovación de Auditores de cuentas. Cuarto.-Ampliación de capital social por elevación del nominal.

Se hace constar a los señores accionistas el derecho que les asiste de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se van a someter a la aprobación de la misma, y en su caso, el informe de Auditores (artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Asimismo pueden los señores accionistas examinar o adquirir en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe de la misma, así como pedir la entrega o el envio gratuito de los mismos (artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas) .

Madrid, 2 de junio de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Baldomero Ballesteros Sota.-35.831.