AMEN CORNER SA

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía sito en Madrid, Plaza de Manolete, número 3, a las 10 horas del día 30 de junio de 2005 en primera convocatoria, o en su caso en el mismo lugar y hora el día 1 de julio de 2005 en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobar, en su caso, las Cuentas Anuales, que comprenden el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y memoria explicativa correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Censurar la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2004, y resolver sobre la aplicación del resultado. Tercero.-Renovación de Auditores de cuentas. Cuarto.-Reducción de capital social y modificación del artículo 6 de los estatutos sociales.

Se hace constar a los señores accionistas el derecho que les asiste de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que se van a someter a la aprobación de la misma, y en su caso, el informe de auditores (artículo 212 Ley de Sociedades Anónimas).

Asimismo pueden los señores accionistas examinar o adquirir en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe de la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos (artículo 144 Ley de Sociedades Anónimas).

Madrid, 8 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Baldomero Ballesteros Sota.-32.888.