AMEHACK INVERSIONES SA

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, de conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales y con la vigente Ley de Sociedades Anónimas, que tendrá lugar en primera convocatoria, a las dieciséis horas del día 27 de junio de 2002, en el domicilio social de la entidad, Calle San Miguel, 30, 5.o E, de Palma de Mallorca, y en segunda convocatoria, si fuera necesario, en el mismo lugar y hora, el día 28 de junio de 2002, con los siguientes órdenes del día Junta general ordinaria Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, gestión y propuesta de distribución de resultados, todo ello referido al ejercicio 2001.

Segundo.-Aplicación de resultados del ejercicio de referencia.

Junta general extraordinaria Primero.-Propuesta de sustitución de títulos de las acciones de acuerdo con el artículo 59 de la ley de Sociedades Anónimas para que expresen en euros el valor de las acciones, tras la redenominación del capital social llevada a cabo.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Tercero.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso, designación de Interventores al efecto.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas de la compañía que de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, están a su disposición todos los documentos de las cuentas anuales.

Se hace constar de conformidad con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social de la entidad, el informe sobre la sustitución de los títulos de las acciones y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Palma de Mallorca, 24 de mayo de 2002.-El Administrador.-23.969.