AMBULANCIAS BILBAO SA

Mediante el procedimiento establecido en el artículo 140-2.o de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración de la sociedad ha adoptado, sin celebrar sesión, con el voto afirmativo de todos los Consejeros, que no se opusieron al procedimiento, el siguiente acuerdo: Primero.-Convocar a los señores socios de la mercantil, a la Junta general extraordinaria que se celebrará el próximo día 13 de marzo de 2003, a las diez horas, en el domicilio social, sito en Baracaldo, camino Zubileta, número 12, al objeto de tratar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación en su caso de la gestión social, de las cuentas sociales, Balance y Cuenta de Resultados, así como resolución sobre la aplicación de éstos, correspondiente a los sucesivos ejercicios de 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001. (En la convocatoria se hará constar de modo expreso que cualquier socio podrá obtener de forma inmediata y gratuita los documentos relativos a las cuestiones que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes de gestión e informes del Auditor de cuentas.) Segundo.-Información por parte del Gerente y presidente del Consejo de Administración sobre cuantas cuestiones le sean formuladas por los socios, con censura de su gestión. En particular, informará el Gerente y Presidente del Consejo de Administración sobre las siguientes cuestiones: a) Relación de trabajadores que han prestado sus servicios para la sociedad "Ambulancias Bilbao, Sociedad Anónima", en cada uno de los ejercicios 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, con indicación de su categoría profesional y de las altas y bajas.

b) Relación de vehículos identificados por sus matrículas, que hayan sido de titularidad de la sociedad "Ambulancias Bilbao, Sociedad Anónima", a lo largo de los sucesivos ejercicios de 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, con indicación de las altas y bajas producidas. En la información se indicará igualmente para las adquisiciones, la forma y fecha en la que aquella se produjo, y para las bajas, la razón y forma de la misma (venta, baja en tráfico, etc.) con relación de adquirientes e importes.

c) Relación de vehículos que se han arrendado o cedido por parte de la sociedad "Ambulancias Bilbao, Sociedad Anónima", a otras empresas, y por parte de otras empresas a "Ambulancias Bilbao, Sociedad Anónima", durante los ejercicios 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, con indicación de las empresas de que se trate, fechas y duración del arrendamiento o cesión, e importe de las mismas.

Tercero.-Caducidad de los cargos sociales.

Reestructuración y nombramiento de nuevos cargos de administración social.

Cuarto.-Nuevas inversiones, financiación, garantías, avales.

Quinto.-Acción de responsabilidad contra miembros del Consejo, por reiterados incumplimientos inherentes al cargo.

Sexto.-Redenominación a euros del capital social, acordar/ratificar.

Séptimo.-Elevación a público de los acuerdos alcanzados.

Segundo.-Facultar al señor Presidente del Consejo de Administración para que realice todas las gestiones necesarias para la convocatoria de la Junta, su constitución y derechos de los socios, así como para que requiera la presencia de Notario a fin de que levante el acta de la misma. (A partir de la fecha la publicación de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad en el domicilio social, de lunes a viernes de diez a trece horas, de forma inmediata y gratuita los documentos relativos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.) Santurce, 20 de enero de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Alfredo García Fernández.-5.124.