CNAE 6430 - Inversión colectiva, fondos y entidades financieras similares
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Información sobre balances y cuentas de resultados de AMANITA CAESAREA INVERSIONES S.I.C.A.V. SA depositados en el Registro Mercantil de en los últimos ejercicios.
Ejercicio Disponibilidad | 2018 Inmediata | 2019 Inmediata | 2020 3 horas | 2021 3 horas | Consultar en Axesor | |
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Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por AMANITA CAESAREA INVERSIONES S.I.C.A.V. SA o en los que participa indirectamente.
El Consejo de Administración de «Amanita Caesarea Inversiones, S.I.C.A.V. Sociedad Anonima», acuerda convocar a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, paseo de la Castellana, número 1, el próximo día 4 de septiembre de 2007, a las diez horas, en primera convocatoria y, en su defecto, el día siguiente, 5 de septiembre de 2007, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente
Orden del día
Primero.-Cese, dimisión, nombramiento y/o reelección de Consejeros. Segundo.-Sustitución de la entidad gestora de la sociedad. Tercero.-Sustitución de la entidad depositaria. Cuarto.-Modificación de la denominación social. Quinto.-Modificación del artículo 1.º de los Estatutos sociales. Sexto.-Cambio de domicilio social y modificación del artículo 3.º de los Estatutos sociales. Séptimo.-Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/03 de IIC. Ratificación de las comisiones de operativa de la Sicav. Octavo.-Nombramiento de Auditor. Noveno.-Delegación de facultades. Décimo.-Redacción, por el Secretario, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, a partir de la comunicación de la convocatoria a la Junta general, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de Administradores relativo a las modificaciones estatutarias propuestas.
Madrid, 20 de julio de 2007.-Secretaria no Consejero, M.ª Rosario Lafita González-Gallarza.-49.862.
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El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de las Sociedad, con carácter ordinario, que se celebrará en Boadilla del Monte, Ciudad Grupo Santander, Avenida Cantabria s/n, los días 24 de mayo de 2007, a las doce horas treinta minutos, en primera convocatoria, y 25 de mayo de 2007, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) , Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período. Segundo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Tercero.-Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso. Cuarto.-Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.
Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de auditoría de cuentas y el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
En Boadilla del Monte, 8 de marzo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Rosario Lafita González-Gayarza.-20.891.
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La empresa tiene una facturación anual inferior a 500.000 euros.