ALVAMAICA PROMINSA SA

Por decisión del órgano de administración de fecha 21 de enero de 2010, y de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales, se convoca a los señores socios para la celebración de la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en las oficinas de la compañía, sitas en la avenida de Viñuelas, numero 17, de Tres Cantos (antiguamente Colmenar Viejo), el día 11 de marzo de 2010, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y de no reunirse el quórum legal, el día 12 de marzo de 2010, a las 11:00 horas, en segunda convocatoria, todo ello de acuerdo al siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de todos y cada uno de los acuerdos alcanzados en la Junta general ordinaria y extraordinaria celebrada, en primera convocatoria, el día 16 de julio de 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), informe de gestión, y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Aprobar la gestión del Administrador único durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Cuarto.- Delegar en el Administrador único de la sociedad cuantas facultades fueran necesarias a la hora de proceder a la ejecución de los acuerdos que se adopten, así como la de los acuerdos adoptados en la Junta general ordinaria y extraordinaria celebrada, en primera convocatoria, el día 16 de julio de 2009, que fueran ratificados, y expresamente todas aquellas que sin limitación le fueran necesarias para formalizarlos, inscribirlos y hacerlos valer ante cualesquiera personas, físicas o jurídicas, publicas o privadas, sin limitación alguna, y en su caso, subsanarlos y regularizarlos en el sentido que resulte de la calificación verbal o escrita del Registrador Mercantil.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Los señores socios, previa la acreditación de su condición, podrán examinar y obtener una copia a su conveniencia, bien en las oficinas de la compañía sitas en la avenida de Viñuelas, numero 17, de Tres Cantos, bien en el despacho profesional del letrado de la misma sito en la calle Ríos Rosas, 44, A, 6.º, de Madrid, o solicitar su envío, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, del ejercicio social que se someterá a debate.

Madrid, 22 de enero de 2010.- José Manuel Álvarez Fernández, Administrador único.