ALVAMAICA PROMINSA SA

Por acuerdo del Órgano de Administración de fecha 11 de junio de 2015, y de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales, se convoca a los señores socios para la celebración de Junta General Ordinaria, que se celebrará en el municipio de Tres Cantos, Sector Oficios 35, 1.º derecha, el día 27 de julio de 2015 a las diez horas y treinta minutos, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Cuarto.- Acuerdos a adoptar en relación con las deudas de los socios.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la fecha de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Tres Cantos, 11 de junio de 2015.- Don José Manuel Álvarez Fernández, Administrador único.