ALUXIMETAL SA

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de esta Sociedad, que se ha de celebrar en el domicilio social de la compañía, el día 20 de julio de 2007, a las 10 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión, gestión del órgano de administración y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2006. Segundo.-Cese y nombramiento de Administradores. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar a los accionistas del derecho que les asiste de examinar, en el domicilio social, o solicitar el envío gratuito de los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General.

Santander, 1 de junio de 2007.-El Administrador único, J. J. Ortiz de Zárate.-39.262.