ALUXIMETAL SA

CONVOCATORIA DE JUNTAS GENERALES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Se convocan Juntas generales ordinaria y extraordinaria de accionistas de esta sociedad, que se cele brará en el domicilio social de la compañía, a las diez horas la ordinaria, y a las doce horas la extraordinaria, ambas del día 30 de junio de 2001, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo a los siguientes órdenes del día: Junta general ordinaria Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2000.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Tercero.-Aprobación del acta de la Junta.

Junta general extraordinaria Primero.-En la Junta general extraordinaria de accionistas, celebrada el 29 de junio de 2000, se ratificó el acuerdo de reducción de capital, adoptado en la Junta general extraordinaria de la compañía, celebrada el 30 de junio de 1998, amortización de sus acciones números 10.001 al 16.000 y del 50.201 al 70.000, todos inclusive, pertenecientes a los accionistas que se encontraban en mora en el pago del dividendo pasivo del 75 por 100 de su nominal desde el 23 de junio de 1997, sin que ninguno de estos accionistas realizase dicho pago, a pesar de haberles concedido previamente un último plazo de un mes a partir de la fecha del anuncio en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil" número 93, de 18 de mayo de 2000, por lo que se llevó a cabo la amortización de los citados títulos. Se procederá a numerar de nuevo, asignándolas la nueva numeración correlativa del número 10.001 al 44.200, ambos inclusive, a las 34.200 acciones no amortizadas por haberse ingresado en la cuenta bancaria de la compañía, de fecha 12 de enero de 1998, el dividendo pasivo del 75 por 100 restante de su nominal. Dichas acciones están numeradas actualmente del 16.001 al 50.200, ambos inclusive, siendo nominativas de 1.000 pesetas de valor nominal, actualmente desembolsadas en el 100 por 100 de su nominal, de igual serie, valor nominal y derechos que las anteriores 10.000 acciones nominativas, numeradas del 1 al 10.000.

Segundo.-Se propone la redenominación del valor nominal de todas las acciones de la compañía, de su nominal actual, de 1.000 pesetas cada una, en su equivalente a seis unidades y un céntimo de euro cada una de ellas.

Tercero.-Se informa a los señores accionistas de que, al no haberse impreso aún los títulos de las acciones nominativas de la compañía, no han podido entregarse éstos, por lo que, de conformidad con el artículo 55.5 de la Ley de Sociedades Anónimas, mientras que no se hayan impreso y entregado los títulos de las acciones nominativas a los accionistas, éstos tienen derecho a obtener certificación de las inscritas a su nombre.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas que tienen el derecho a examinar, en el domicilio social, o solicitar el envío gratuito de los documentos relacionados con las cuentas anuales y los demás asuntos a tratar en estas Juntas.

Santander, 14 de mayo de 2001.-El Administrador único.-24.383.