Se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria de accionistas por haberlo requerido los accionistas mayoritarios de la sociedad, a celebrar en calle Bélgica, número 137-A, polígono "Ciudad del Transporte", 12006 Castellón, el día 20 de febrero de 2012, a las 18.00 horas, en primera convocatoria y, el mismo día, a las 18.30, en segunda, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan, sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente sobre la situación actual de la empresa y las posibles medidas a adoptar.

Segundo.- Modificación, si procede, del domicilio social, y en su caso, del artículo de los Estatutos sociales referido al mismo.

Tercero.- Modificación, si procede, de la forma del órgano de administración de la sociedad, y, en su caso, realización de las modificaciones estatutarias correspondientes.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Administradores.

Quinto.- Autorización para elevar a públicos los acuerdos sociales adoptados.

Castellón, 2 de enero de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración de Aluminio Castellón, S.A., doña Rosa M.ª Salcedo Hernández.