ALTER VIDA SA

Convocatoria Junta general extraordinaria En cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Administración de la sociedad, en uso de las facultades que le confiere el artículo 10 de los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 12 de abril de 2002, a las dieciocho horas, en Barcelona, en la calle Pare Gallifa, número 2, 08003 Barcelona; de no reunirse quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 15 de abril de 2002, en el mismo lugar y hora. La Junta se desarrollará con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aceptación de la dimisión de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Segundo.-Cambio de número de miembros del Consejo de Administración de la sociedad y nueva redacción del artículo 18 de los Estatutos sociales.

Tercero.-Nombramiento de los nuevos miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Cuarto.-Redenominación del capital a euros, ajuste del valor nominal de las acciones y nueva redacción del artículo 21 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Modificación de los artículos 13 y 16 de los Estatutos sociales.

Sexto.-Delegación de facultades para protocolización de acuerdos.

Séptimo.-Aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Barcelona, 13 de marzo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-9.377.