ALTAIR TECNOLOGIA SA

Junta General Extraordinaria

Don Javier Vicente Francés Lahuerta, Administrador único de la entidad mercantil Altair Tecnología, S. A., al amparo del artículo 100.1, de la Ley de Sociedades Anónimas, convoca a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará el próximo día 2 de agosto de 2005, a las 17:00 horas en el domicilio social (calle Gaig, núm. 4, de Bétera) , en primera convocatoria, y a las 17:00 horas en el mismo lugar y al día siguiente 3 de agosto de 2005, en segunda convocatoria, en ambos casos, con asistencia de Notario competente y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la modificación del Órgano de Administración de la sociedad, con la correspondiente modificación del artículo 15.º de los Estatutos sociales, a fin de que la sociedad sea regida por una administración mancomunada. Segundo.-Examen de la actuación de los Consejeros de Altair Tecnología, S. A., en las entidades mercantiles Finaltair Barloworld, S. A. y Finaltair Energía, S. A., Unipersonal, con propuesta de cese de don Jaime Buenaventura Mur Doménech, y nombramiento, en su caso, de nuevo Consejero. Tercero.-Petición de Informe a la asesoría externa de la sociedad sobre el estado de las cuentas, así como respecto de los libros oficiales y documentación jurídica originales. Cuarto.-Autorización expresa a favor del Órgano de Administración para la ejecución y formalización, en su caso, de los acuerdos que se adopten.

Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general extraordinaria.

Bétera, 5 de julio de 2005.-El Administrador único, don Javier Vicente Francés Lahuerta.-39.867.