ALTA LOGISTICA SA

Convocatoria Asamblea general extraordinaria

Por la presente se convoca Asamblea general extraordinaria de la sociedad «Alta Logística, Sociedad Anónima», a celebrar el próximo día 2 de septiembre, a las dieciocho horas, en el salón de actos de la Caja de Ahorros Municipal de Aranda de Duero, sito en la calle Empedrada, número 4 (antiguo cine principal), con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de cuentas de la sociedad que comprenden la Memoria, la Cuenta de Resultados y el Balance referidos al ejercicio 2005. Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio. Tercero.-Propuesta de adquisición de parcela en el polígono industrial. Cuarto.-Renovación de cargos de los Consejeros de la entidad. Quinto.-Redacción y aprobación del acta de la Junta. Autorización al señor Secretario para elevar a público los acuerdos tomados.

A partir de la presente cualquier accionista que así lo desee podrá obtener de la sociedad, en la forma ordenada por los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, la documentación e información prevista en los mismos.

Aranda de Duero, 20 de julio de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Gregorio Gutiérrez Redondo.-46.419.