Junta general extraordinaria

Se ha acordado convocar la Junta general de accionistas de la sociedad con carácter extraordinario, que se celebrará los días 14 de julio de 2005, a las veinte horas, en el domicilio social, calle Fundación Príncipe Asturias, número 14, entreplanta, Oviedo, en primera convocatoria, y el día 15, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Sustitución de acuerdos impugnables de la sociedad de conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Segundo.-En el supuesto de no sustitución de acuerdo, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Modificaciones en el órgano de la sociedad, cese y nombramiento de Administrador. Cuarto.-Modificación Estatutos de la sociedad. Quinto.-Otros asuntos y proposiciones suscitadas por los accionistas. Sexto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social y obtener copias de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general.

Oviedo, 24 de junio de 2005.-El Administrador, José Manuel Cuesta Santianes.-36.616.