Por acuerdo de Consejo de Administración de Alquézar Patrimonial, S.L., celebrado el día 20 de junio de 2012, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria, de la sociedad, a celebrar a las 10.30 horas a.m., el próximo día 30 de julio del presente año, en Valencia, calle Doctor Romagosa, n.º 1, entresuelo, para tratar el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Aprobación de la gestión social.

Tercero.- Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011, y resolución sobre aplicación de su resultado.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta resultante.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Disolución y liquidación de la sociedad "Alquézar Patrimonial, S.L.".

Tercero.- Cese del Consejo de Administración y nombramiento de Liquidador de la sociedad, con específicas facultades para condonar total o parcialmente la deuda de "Euro Mediterraneenne de Tourisme Residentiel et de Services, S.A.S." (ETRES) con ésta entidad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta resultante.

De acuerdo con lo establecido por el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho de los socios de examinar, a partir de la presente convocatoria en el domicilio social y de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como de solicitar del órgano de administración, tanto la documentación, como las informaciones o aclaraciones que estimen precisas en relación a los asuntos propuestos en el orden del día.

Valencia, 2 de julio de 2012.- El Consejo de Administración, don Antonio García García.