Por acuerdo de Consejo de Administración de Alquézar Patrimonial, S.L. celebrado el día 20 de junio de 2012, se convoca Junta General ordinaria y extraordinaria, de la sociedad, a celebrar a las 10.30 horas a.m., el próximo día 30 de julio del presente año, en Valencia, calle Doctor Romagosa, n.º 1, entresuelo, para tratar el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Aprobación de la gestión social.

Tercero.- Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011, y resolución sobre aplicación de su resultado.

Cuarto.- Disolución y liquidación de la sociedad Alquézar Patrimonial, S.L.

Quinto.- Cese del Consejo de Administración y nombramiento de liquidador de la sociedad, con específicas facultades para condonar total o parcialmente la deuda de Euro Mediterraneenne de Tourisme Residentiel, S.A. con ésta entidad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta resultante.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Aprobación de la gestión social.

Tercero.- Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011, y resolución sobre aplicación de su resultado.

Cuarto.- Disolución y liquidación de la sociedad Alquézar Patrimonial, S.L.

Quinto.- Cese del Consejo de Administración y nombramiento de liquidador de la sociedad, con específicas facultades para condonar total o parcialmente la deuda de Euro Mediterraneenne de Tourisme Residentiel, S.A. con ésta entidad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta resultante.

Valencia, 27 de junio de 2012.- Por el Consejo de Administración, Vicente Cotino Escribá.