ALNUS SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará el día 28 de junio de 2006, en primera convocatoria, a las dieciséis horas, en el domicilio social situado en Sant Hilari Sacalm, calle Torras i Bages, número 1, y en segunda convocatoria, el día 28 de junio de 2006, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), informe de gestión y propuesta de distribución de los resultados del ejercicio de 2005. Tercero.-Modificación del sistema de administración cambiando el Consejo de Administración por uno o dos Administradores solidarios y consiguiente modificación de los Estatutos sociales. Cuarto.-Cese y nombramiento de cargos. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del acta de la reunión, o designación, en su caso, de Interventores para su aprobación.

Se comunica a los señores accionistas que cualquiera de ellos podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, y de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y de solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sant Hilari Sacalm, 13 de abril de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Joaquim Ripoll Parés.-28.942.