ALNUS SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 29 de junio de 2005, en primera convocatoria, a las catorce horas quince minutos, en el domicilio social situado en Sant Hilari Sacalm, calle Torras i Bages, número 1 y en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) , Informe de Gestión y Propuesta de distribución de los resultados del ejercicio de 2004. Tercero.-Nombramiento de Auditor de Cuentas. Cuarto.-Modificación del sistema de administración cambiando el Consejo de Administración por uno o dos Administradores Solidarios y consiguiente modificación de los Estatutos sociales. Quinto.-Cese y nombramiento de cargos. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del Acta de la reunión, o designación, en su caso, de interventores para su aprobación.

Se comunica a los señores accionistas que cualquiera de ellos podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita , la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, y de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y de solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Sant Hilari Sacalm a, 5 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Joaquim Ripoll Parés.-22.873.