Convocatoria a la Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de Almunia Textil, Sociedad Anónima, y de conformidad con la normativa legal y estatutaria, se convoca a los señores accionistas de la citada sociedad a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, avenida Laviaga Castillo, número 22, en La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), el día 29 de junio de 2005, a las once horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero: Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico de 2004. Segundo: Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2004. Tercero: Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2004. Cuarto: Nombramiento o reelección de Auditores de cuentas. Quinto: Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas y para formalizar el preceptivo depósito de las cuentas en favor, indistintamente, del Presidente, del Consejero delegado y del Secretario del Consejo de Administración. Sexto: Ruegos y preguntas. Séptimo: Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Derecho de información: Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, a partir de la publicación de este anuncio, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta general y el informe de los Auditores de cuentas, e igualmente, en su caso, la entrega o envío gratuito de estos documentos.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta general los titulares de acciones depositadas en el domicilio social inscritas en el correspondiente registro, con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar conforme a lo establecido en los Estatutos sociales y en los artículos 106 a 108 de la Ley de Sociedades Anónimas.

La Almunia de Doña Godina, 10 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Javier Orna Vera.-23.555.