Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 30 de septiembre del 2013 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa ALMU VALORES SICAV SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 23 de septiembre del 2013 con los datos de inscripción Diario: 186 Sección: C Pág: 14139 - 14139.
El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de Accionistas de la sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará en Madrid, calle Ayala, 42, el 4 de noviembre de 2013, a las diez horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, de acuerdo al siguiente
Orden del día
Primero.- Dejar sin efecto el acuerdo el acuerdo de remuneración del Consejo de Administración para el ejercicio 2013.
Segundo.- Reparto de dividendo con cargo a reserva voluntaria.
Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.
Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.
Se recuerda a los accionistas respecto del derecho de asistencia e información que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.
Madrid, 23 de septiembre de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.