ALMOITE SA

Se acuerda por unanimidad convocar, por los medios exigidos por la legislación vigente, la Junta General Ordinaria de Accionistas, para su celebración el día 12 de noviembre 2020, a las 18 horas, en primera convocatoria, o el 13 de noviembre de 2020, en segunda convocatoria a las 18 horas, en la sede de la Sociedad, calle de O´Donnell, 18 de Madrid, con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, el Balance, la Cuenta de Resultados y el Estado de Cambios en el Patrimonio neto en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta General Ordinaria, con delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos que así lo requieran.

Madrid, 28 de septiembre de 2020.- La Consejera, Paloma Pérez-Marín Turrión.