ALMENDRERA INDUSTRIAL CATALANA SA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social el próximo día 24 de mayo de 2012, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día 25 de mayo de 2012, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de la gestión social, las cuentas anuales y la aplicación del resultado, correspondiendo todo ello al ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2011.

Segundo.- Renovación, cese y/o nombramiento, si procede, de Administradores.

Tercero.- Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar y obtener, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación, en su caso, de la Junta.

La Granadella, 30 de marzo de 2012.- Administrador Solidario, don José María Vea Esquerda.