ALMENDRERA INDUSTRIAL CATALANA SA

Junta general ordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social el próximo día 26 de febrero de 2009 a las diez horas, en primera convocatoria y el día 27 de febrero de 2009 a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Examen y aprobación en su caso de la gestión social, las cuentas anuales y la aplicacion del resultado, correspondiendo todo ello al ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2008.

Segundo.-

Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten.

Tercero.-

Ruegos y preguntas.

Cuarto.-

Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán solicitar y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación, en su caso, de la Junta.

La Granadella, 31 de diciembre de 2008.- Administrador Solidario, Jose Maria Vea Esquerda.