ALMENDRERA INDUSTRIAL CATALANA SA

Convocatoria de la Junta General Ordinaria

Los Administradores de la sociedad convocan Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social el próximo día 14 de febrero de 2005 a las diez horas, en primera convocatoria y el día 15 de febrero de 2005 a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso de la gestión social, las cuentas anuales y la aplicación del resultado, correspondiendo todo ello al ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2004. Segundo.-Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán solicitar y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación, en su caso, de la Junta.

La Granadella (Lleida), 29 de diciembre de 2004.-Administrador Solidario, José María Vea Esquerda.-58.993.