ALMENDRAS SOCOVOS SL

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de accionistas en el domicilio social sito en Socovos, calle Majadar, s/n, C.P. 02435, el día 20 de diciembre de 2008, a las 17,00 horas, en primera convocatoria; y en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación o censura de la gestión del Administrador. Segundo.-Aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2007. Tercero.-Acuerdo de transformación de la Sociedad en Sociedad Limitada y aprobación, en su caso, de tal transformación, previa aprobación del balance de la sociedad cerrado el día anterior al del acuerdo (es decir, cerrado a 19 de diciembre de 2008). Cuarto.-Renovación de cargos. Quinto.-Propuesta de retribución del Administrador Único a aplicar a partir del año 2009. Sexto.-Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad en la persona de D. Francisco Chinchilla Nuño de la Rosa para los ejercicios 2008, 2009 y 2010. Séptimo.-Delegación en el Administrador Único para el desarrollo, elevación a público, inscripción y ejecución de los acuerdos que se adopten. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con los artículos 112, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envio gratuito de dichos documentos.

Socovos, 1 de noviembre de 2008.-El Administrador Único, Juan Martínez Blázquez.-64.006.