ALMENDRAS SOCOVOS SL

Convocatoria Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Administrador de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria a celebrar en el domicilio social, calle Majadar, s/n, de Socovos, Albacete, el día 19 de febrero de 2007, a las diecisiete horas, en primera convocatoria o, al siguiente día, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos según el siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta de aumento de capital a la cantidad de ciento veinticinco mil novecientos sesenta y nueve euros con sesenta céntimos (125.969,60 €) a través del desembolso en efectivo, mediante nuevas participaciones sociales, numeradas con los números mil uno al tres mil noventa y seis ambos inclusive, con un valor nominal cada una de ellas de sesenta con diez euros (60,10 €), adoptando los acuerdos complementarios que procedan. Segundo.-Modificación del artículo 4.º de los Estatutos relativo al capital social, que quedará, en su caso, redactado de la siguiente forma: «El capital social se fija en la suma de ciento ochenta y seis mil sesenta y nueve euros con sesenta céntimos (186.069,60 €) , desembolsado en su totalidad, estando representado en tres mil noventa y seis acciones con un valor nominal de sesenta euros con diez céntimos (60,10 €), de una sola serie, nominativas, y numeración correlativa desde el número uno al tres mil noventa y seis, ambos inclusive». Tercero.-Facultar al Administrador único para determinar las condiciones del acuerdo en lo no específicamente previsto y acordado por la Junta, así como para hacer constar, una vez ejecutado, el aumento y la nueva redacción de los Estatutos. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

A partir de la publicación de esta convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 144, 153, 159 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, del artículo 117 de la Ley del Mercado de Valores y del artículo 11 del Reglamento de la Junta General, los accionistas podrán examinar en el domicilio social de la compañía los siguientes documentos:

Texto íntegro de la modificación propuesta debidamente justificada quedando a su disposición el informe de gestión, libros de sociedad, así como el Balance a fecha 31 de julio de 2006, debidamente verificado por el Auditor de la sociedad, don Francisco Chinchilla Nuño de la Rosa que, en su caso, debe servir de base a la operación de aumento del capital social propuesta. Se informa que queda a su disposición cuanta otra información adicional precise sobre la situación económica, patrimonial y financiera de la sociedad acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Se informa igualmente del derecho que le asiste de solicitar la entrega o el envío de toda la documentación referida con carácter gratuito.

Socovos, 8 de enero de 2007.-El Administrador, Juan Martínez Blázquez.-2.317.