Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Sant Boi de Llobregat, autovía de Castelldefels, kilómetro 8,4, el día 15 de mayo del 2002 a las doce horas en primera convocatoria, y el siguiente día 16, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio del 2001.

Segundo.-Aplicación del resultado, en su caso.

Tercero.-Aprobación de la gestión social.

Cuarto.-Cese y nombramiento de cargos.

Quinto.-Reducción y aumento de capital simultáneos, en su caso.

Sexto.-Nombramiento de Auditor si procediese para la certificación del punto anterior.

Séptimo.-Estudio y, en su caso, aprobación de otras medidas previstas en la Ley de Sociedades Anónimas que pudieran ser oportunas para la sociedad.

Se comunica a los señores accionistas que tienen a su disposición en el domicilio social donde se celebrará la Junta el texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta y del informe sobre la misma.

Los señores accionistas tienen derecho a obtener de forma inmediata y gratuita los mencionados documentos, así como el de pedir el envío gratuito de dichos documentos. Asimismo, los señores accionistas pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Sant Boi de Llobregat, 11 de abril de 2002.-La Secretaria del Consejo de Administración, Josefa Justicia Monereo.-13.580.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas Se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Sant Boi de Llobregat, autovía de Castelldefels, kilómetro 8,4, el día 15 de abril de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria y el siguiente día 16 en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Auditor.

Segundo.-Aceptación de la renuncia del Consejero señor Silva.

Tercero.-Determinación del número de Consejeros y nombramiento de Consejero, en su caso.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Sant Boi de Llobregat, 18 de marzo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Josefa Justicia Monereo.-9.671.