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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de esta Sociedad, que habrá de celebrarse en la calle Ayala, n.º 6, 6.º derecha, de Madrid (28001) el día 7 de julio de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria, o a las trece horas del mismo día en segunda convocatoria, en el supuesto de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, no pudiera celebrarse en primera convocatoria, para someter a su examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informes de Gestión, Individuales y Consolidadas, y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al Ejercicio de 2007. Segundo.-Renovación de cargos, en concreto del Consejo de Administración, si procede. Tercero.-Cambio de los Estatutos en el artículo 10.º del título III, ampliándose los poderes del Consejo de administración en lo relativo a la autocontratación. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de los accionistas que de forma inmediata y gratuita podrán examinar la documentación referente a los puntos a tratar, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 212 y 144 del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 14 de mayo de 2008.-Secretario del Consejo de Administración, César Vitorica Yllera.-37.090.