Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 27 de mayo del 2015 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa ALMADRABAS DE ESPAÑA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 22 de mayo del 2015 con los datos de inscripción Diario: 098 Sección: C Pág: 6936 - 6936.
Por acuerdo del Consejo de administración se convoca Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Tarifa, Playa de los Lances sin número, a las doce horas del 29 de junio de 2015 en primera convocatoria o, en su caso, en segunda, en el mismo lugar y hora, el 30 de junio de 2015, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta sobre aplicación de los resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.
Cuarto.- Propuesta de modificación de la retribución de los administradores y del artículo 32 de los estatutos sociales. En su caso, determinación del importe.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Aprobación del acta de la Junta.
Los accionistas tienen a su disposición, pudiendo obtenerlos de forma inmediata y gratuita, el balance, el estado de cambios en el patrimonio neto, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria, y el informe de auditoría del ejercicio 2014, así como el informe sobre la propuesta de modificación estatutaria.
Tarifa, 22 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de administración, Patricio Crespo Castro.
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