ALMADRABA PUNTA ATALAYA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Barbate, avenida Queipo de Llano, 102, a las diez horas del día 29 de junio de 2005, en primera convocatoria, o en su caso de segunda, en el mismo lugar y hora del día 30 de junio de 2005, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004, integradas por el Balance, la Cuenta de Perdidas y Ganancias y la Memoria. Segundo.-Lectura y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados obtenidos en el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2004. Cuarto.-Renovación o, en su caso, nombramiento de auditores. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del acta de la junta por cualquiera de los medios admitidos en la Ley de Sociedades Anónimas y, en su caso, lectura y aprobación de la misma.

Los accionistas tienen a su disposición, pudiendo obtenerlos de forma inmediata y gratuita el Balance, la Cuenta de Perdidas y Ganancias y la Memoria del ejercicio 2004, así como el informe de auditoría.

Barbate (Cádiz), 3 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Braulio Crespo Pinto.-32.080.