ALMADRABA CABO PLATA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en Barbate, en las oficinas sitas en Muelle Pesquero, sin número, nave frigorífica, a las doce horas del 8 de julio de 2020 en primera convocatoria o, en su caso, en segunda, en el mismo lugar y hora, el 9 de julio de 2020, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta sobre aplicación de los resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- En su caso, actualización de la retribución de los consejeros.

Quinto.- Autorización expresa para prestar fianza a favor de la Organización de Productores Pesqueros de Almadraba OPP51.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas tienen a su disposición, pudiendo obtenerlos de forma inmediata y gratuita, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria, y el informe de auditoría del ejercicio 2019.

Barbate, 26 de mayo de 2020.- La Presidenta del Consejo de Administración, Ana Isabel Crespo Márquez.