Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 24 de marzo del 2010 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa ALMADIL INVERSIONES SICAV SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 15 de marzo del 2010 con los datos de inscripción Diario: 056 Sección: C Pág: 5969 - 5969.
Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, a las doce horas del día 29 de abril de 2010, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 30 de abril de 2010 en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Sustitución de las entidades gestora y depositaria y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales. Delegación parcial de la gestión del patrimonio social en otra entidad.
Segundo.- Acuerdos sobre operaciones vinculadas conforme al artículo 67 de la vigente Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.
Tercero.- Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.
Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito del Informe del Consejo de Administración en relación con los diversos puntos del Orden del Día que exigen dicho informe así como de toda la restante documentación legalmente establecida.
Madrid, 15 de marzo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración.