ALMACENES SAN FERNANDO SA

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar en Pamplona (Navarra), calle Francisco Bergamín, número 15-1.º Izq., el día 28 de junio de 2007, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Modificación del sistema de organizar la administración social, incluyendo al sistema actual la posibilidad de que la administración sea encomendada a un administrador único, o a dos administradores mancomunados; con modificación del texto de los artículos 16 y 28 de los Estatutos. Tercero.-Cese y nombramiento de Administradores de la compañía, modificando, en su caso, el modo de administrar la sociedad entre las diferentes alternativas estatutariamente previstas. Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados, con facultades de subsanación y complementación. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, y disposiciones estatutarias y reglamentarias concordantes, se hace constar el derecho que corresponde a cualquier accionista a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 de la LSA, se hace constar el derecho que corresponde a cualquier accionista a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, junto con el preceptivo informe de los Administradores; y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Pamplona, 11 de mayo de 2007.-El Administrador solidario, César Benito Butrón.-31.710.