ALMACENES LALLAVE SA

Convocatoria de Junta general Por acuerdo del Presidente del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de la sociedad Almacenes Lallave, S. A., de acuerdo con el artículo número 15 de los Estatutos de la misma, el próximo día 13 de octubre de 2003 a las 11:00 horas en primera convocatoria en el domicilio social de la misma, sito en Carretera Sevilla número 45 de Almendralejo, o en su defecto en segunda convocatoria el día 14 de octubre a las 12:00 horas en el mismo lugar de acuerdo al siguiente Orden del día Primero.-Censura de la gestión social y exposición del informe de gestión.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio 2002.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado obtenido en el referido ejercicio.

Cuarto.-Examen del informe de los Auditores de Cuentas.

Quinto.-Subsanación de error contable en saldos de las cuentas de Capital Social.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas, con relación al derecho de asistencia lo dispuesto en el artículo 106 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales.

Igualmente, se recuerda también a los señores accionistas el derecho que les asiste de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta, según dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Almendralejo, 18 de septiembre de 2003.

D. Eduardo Lallave Rosa, Presidente.-42.769.