ALMACENES JAVIER SA

Por acuerdo del Consejo de administración, se convoca a los señores Accionistas de Almacenes Javier, Sociedad Anónima, a Junta General Ordinaria, que se celebrará en la sede de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Valladolid, Avenida de Ramón Pradera, sin numero, a las doce horas del día 5 de junio de 2013, en primera convocatoria, o en segunda, el día 6 del mismo mes, en el lugar y hora indicados, en la que se desarrollarán los puntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y de la memoria e informe de Gestión correspondiente al Ejercicio 2012/2013 y aplicación de los resultados.

Segundo.- Nombramiento de Auditores de cuentas para el Ejercicio 2013/2014.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta de esta Junta.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les corresponde de examinar en el domicilio Social, todos los documentos relacionados con los asuntos a tratar en esta Junta.

Valladolid, 18 de abril de 2013.- La Secretaria del Consejo, Maria Begoña Fernández Garabieta.