ALMACENES ELECTRICOS VITORIA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 13 de noviembre de 2018 se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad, en el domicilio social de la empresa, sito en la calle Vitoriabide, n.º 21, para el día 8 de enero de 2019 a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y en segunda, en su caso, para el siguiente día 9 de enero a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Reducción de capital socia mediante amortización de las acciones de la sociedad que figuran en autocartera.

Segundo.- Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, rectificación, aclaración, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por esta Junta, así como la concesión de las facultades necesarias para elevar a publico los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Al margen de la información general y aclaraciones que puedan solicitar antes de la celebración de la Junta, los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe de los Administradores sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Vitoria, 13 de noviembre de 2018.- El Gerente, Juan Carlos Otaola Viñegra.