ALMACENES DE RUTE SA

Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas de esta entidad, a celebrar el 7 de mayo de 2009, en su sede social, en carretera Lucena-Loja, kilómetro 19, a las doce horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda, con el siguiente:

Orden del día.

Primero.-

Informe del Presidente de la sociedad.

Segundo.-

Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Tercero.-

Delegación de facultades para formalización, inscripción o ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Cuarto.-

Ruegos y preguntas.

Quinto.-

Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar en base al apartado 2 del Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y de los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Rute, 9 de marzo de 2009.- Diego Molina Pérez, Presidente del Consejo de Administración.