ALMACENES DE LA LOZA SA

Junta general extraordinaria

Por el órgano de administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad, la cual se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Franchy y Roca número nueve, de esta ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, el día 14 de febrero de 2008 a sus dieciocho horas, en primera convocatoria, y si fuere preciso, en el mismo lugar y hora el día 15 de febrero de 2008, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Comunicación a la Junta, por parte del administrador solidario, don Eusebio Quintana González, de que en breve va a denunciar al administrador solidario, don Guillermo Quintana Gil, como posible autor de un delito societario, tipificado en el artículo 295 del Código Penal, por si algún otro accionista quiere unirse a la denuncia. Tercero.-Revocación del nombramiento de Auditor de Cuentas, realizado en la última Junta Ordinaria, y nombramiento de un nuevo Auditor de Cuentas. Cuarto.-Cese del administrador solidario, don Guillermo Quintana Gil, por actuar en contra de lo preceptuado en el artículo 127.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, y nombramiento de un nuevo administrador solidario. Quinto.-Valoración de la posibilidad de instar un procedimiento de responsabilidad contra el administrador solidario, don Guillermo Quintana Gil. Sexto.-Traslado de la actividad comercial a la nave que la sociedad tiene alquilada en Miller Bajo, en la calle Diego Vega Sarmiento número 11, de Las Palmas de Gran Canaria. Séptimo.-Autorización a los Administradores solidarios para acudir a la Junta general extraordinaria de la entidad Franchy y Roca, sociedad limitada, convocada para el próximo día 15 de febrero de 2008, y ejercer en ella todos los derechos que como único partícipe tiene en la misma, Almacenes de la Loza, sociedad anónima. Octavo.-Disolución de la entidad. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Redacción y lectura del acta de la reunión que será levantada por el señor notario que al efecto requiera el Órgano de Administración para que asista a la Junta y levante Acta de la misma.

I. Derecho de información: se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del día.

II. Derecho de asistencia: todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, aunque no sea accionista. La representación se conferirá con carácter especial para cada Junta.

Las Palmas de Gran Canaria, 28 de diciembre de 2007.-El Administrador solidario, Eusebio Manuel Quintana González.-10.