ALMACENES CUERVAS SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de fecha 29 de septiembre de 2003, se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar el próximo 12 de noviembre de 2003, en las oficinas, sitas en la calle Luis Montoto, 130, 1.o-2, de Sevilla, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 13 de noviembre, a las diecisiete treinta horas, en el mismo domicilio, en segunda convocatoria.

Orden del día Primero.-Lectura y, en su caso, aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión de la sociedad "Almacenes Cuervas, Sociedad Anónima", correspondiente al ejercicio 2002, cerrado a 31 de diciembre.

Segundo.-Propuesta de distribución de resultados.

Tercero.-Censura de la gestión social.

Cuarto.-Propuesta y, en su caso, adopción del acuerdo de venta sobre el inmueble sede social de la entidad en el Polígono Store.

Quinto.-Facultación expresa de consejeros para elevar a pública la venta, en su caso.

Sexto.-Adopción de acuerdo de acogerse la entidad al régimen fiscal de Sociedades Patrimoniales y, en su caso, modificación de artículo 2 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.-Análisis de pagos pendientes de la sociedad y adopción de acuerdos sobre los mismos, con facultación de administradores para que los lleven a cabo, en su caso.

Octavo.-Facultar a dos Consejeros para que protocolicen los acuerdos adoptados por esta Junta.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los accionistas su derecho de consultar en la sede social o bien pedir la remisión con cargo a la sociedad, de toda documentación relativa a los asuntos a tratar en la Junta.

Sevilla, 30 de septiembre de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Jose Cuervas Vilches.-45.217.