ALMACENAJE Y TRANSPORTES INFORMATICOS SA

Junta general ordinaria

Se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio de la sociedad, sito en el polígono industrial de Fontanar, sector 11, parcela 1.2 de la localidad de Fontanar (Guadalajara), el día 12 de noviembre de 2008, a las dieciséis horas y treinta minutos en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda, con la asistencia de la Notaria doña María Pilar Moratiel Llanera, con el fin de levantar acta notarial de la reunión.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, informe de Auditores de cuentas y propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración en el ejercicio 2007. Tercero.-Cese, nombramiento o renovación, en su caso, de los Auditores de cuentas. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede del acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, así como a solicitar de forma inmediata y gratuita los documentos que se van a someter a aprobación de la Junta.

Fontanar (Guadalajara), 23 de septiembre de 2008.-El Administrador solidario, Roberto Santos Gómez.-57.512.