ALMACENAJE Y TRANSPORTES INFORMATICOS SA

Junta general extraordinaria.

Se convoca a los accionistas a la junta general extraordinaria a celebrar en Madrid, en la sede de la Notaría de don Carlos Entrena Palomero, sita en paseo de la Castellana, número 172, segundo izquierda, el día 29 de abril de 2008, a las once horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda.

Orden del día

Primero.-Modificar el domicilio social, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los artículos correspondientes de los Estatutos Sociales. Segundo.-Comunicación por parte de los administradores solidarios a los socios de la participación que pudieran tener en el capital de una sociedad, en su caso, con el mismo, análogo o complementario género de actividad al que constituye el objeto social de Almacenaje y Transportes Informáticos, Sociedad Anónima, así como los cargos o las funciones que en ellas ejerzan y la realización por cuenta propia o ajena, del mismo, análogo o complementario género de actividad del que constituye el objeto social. Tercero.-Información por parte de los administradores solidarios de todas las actividades mercantiles, profesionales o de asesoría realizadas con Almacenaje y Transportes Informáticos, Sociedad Anónima, por empresas participadas por ellos, en los ejercicios económicos 2.007 y 2.008, con aportación de contratos, facturación y pagos efectuados en los citados ejercicios. Cuarto.-Censura, en su caso, de la actuación de los administradores solidarios por prestación de servicios directa o indirecta a través de sociedades vinculas a los mismos en interés colusorio con su cargo y los intereses económicos de la sociedad y demás socios de Almacenaje y Transportes Informáticos, Sociedad Anónima. Quinto.-Adopción, en su caso, del acuerdo de separación de los administradores solidarios. Sexto.-Ejercicio, en su caso, de la acción de responsabilidad social contra los administradores solidarios. Séptimo.-Facultar para ejecución y elevación a público de los acuerdos. Octavo.-Aprobación del acta.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación de los Estatutos Sociales propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 12 de marzo de 2008.-El Administrador solidario, Roberto Santos Gómez.-14.711.