ALMACENAJE Y TRANSPORTES INFORMATICOS SA

Junta general extraordinaria

Se convoca a los accionistas a la Junta general extraordinaria a celebrar en Madrid, en la sede de la Notaría de don Carlos Entrena Palomero, sita en paseo de la Castellana, número 172, segundo izquierda, el día 7 de junio de 2007, a las 11 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda.

Orden del día

Primero.-Cambio de estructura y régimen del órgano de administración. Segundo.-Modificación artículos 15, 16, 17, 18 y 21 y derogación de artículos 19, 20 y 22 Estatutos. Tercero.-Cese de los miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Elección y nombramiento de dos Administradores solidarios. Quinto.-Aumentar el capital social en 180.102,96 euros, mediante aportaciones dinerarias. Sexto.-Determinación del modo de efectuar la ampliación de capital. Séptimo.-Modificación artículo 5 de los Estatutos. Octavo.-Sustitución de avales prestados por miembros del Consejo tras su cese. Noveno.-Facultar para ejecución y elevación a público de los acuerdos. Décimo.-Aprobación del acta.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 17 de abril de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Roberto Santos Gómez.-23.239.