ALMACENAJE Y MANIPULACION SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la entidad "Almacenaje y Manipulación, Sociedad Anónima", para celebrar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar el próximo día 22 de julio de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda, si procediera, al día siguiente a la misma hora, en el despacho del Notario de Madrid, don Luis Núñez Boluda, calle Núñez de Balboa, 84, primero izquierda, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2003, así como la propuesta de aplicación del resultado del mismo.

Segundo.-Aprobación de la gestión social realizada por el órgano de administración durante referido ejercicio económico.

Tercero.-Nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio económico 2004.

Cuarto.-Cese y nombramiento de los miembros del órgano de administración.

Quinto.-Elevación a público de los acuerdos sociales adoptados.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas el derecho que les asiste a examinar en el domicilio social los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta o bien la entrega o envío gratuito de los mismos de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 14 de junio de 2004.-La Secretaria del Consejo de Administración, doña Laura López Saiz.-32.070.